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trasferimento di denaro allestero 

Illecito Trasferimento di Capitali all’Estero

Numerosi controlli investigativi ed intercettazioni ambientali come prova dei fatti avvenuti legittimano il recupero dell’Agenzia dell’Entrate

La sentenza della CTP Prato n° 79/03/13 dell’8 novembre 2013 ha riconosciuto legittimo il recupero a tassazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate di oltre un milione di €uro. Il sistema per eludere i controlli si basava su una fitta rete di “Money Transfer” i quali trasferivano somme di danaro dall’Italia alla Cina frazionando gli importo in tranche da 1.999,99 €uro al fine di non incappare nella segnalazione di operazioni sospette e indicando come mittenti della transazione persone inesistenti o ignare dei fatti.

Il denaro, probabilmente proveniente da attività di carattere illecito, veniva consegnato tramite corrieri ai punti vendita “Money Transfer” i quali mascheravano i dati del mittente rendendo possibile l’invio di piccole somme al fine di eludere ogni controllo.

Dalle indagini svolte dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Firenze sembra che oltre 5 miliardi di €uro siano stati trasferiti dal 2006 al 2010 attraverso un numero imprecisato di piccole operazioni eseguite apparentemente da molteplici soggetti, perlatro inesistenti, come risulta dall’archivio unico informatico sequestrato all’intermediario finanziario titolare a cui facevano capo gli sportelli di “Money Transfer”.

Il trasferimento di capitali all’estero è una prassi totalmente legale semprechè, teniamo a precisarlo, si tratti di fondi legittimamente acquisti e quindi non frutto di attività illecite e le somme siano trasferite per mezzo di intermediari autorizzati: tali somme detenute all’estero, indipendentemente dal loro ammontare nonchè dalla durata della detenzione, andranno dichiarate nel quadro RW della Dichiarazione dei Redditi con le modalità indicate dall’Agenzia a seguito della recente riforma in merito.

Associated Law Advisors LTD per mezzo dei suoi professionisti italiani può fornirVi una specifica consulenza in materia di esportazione di denaro all’estero, nel pieno rispetto di tutte le normative giuridiche e fiscali in merito

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