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Avvocato all'Estero - Assistenza legale all'Estero

Serve un'Avvocato all'estero? Sovente chi opera in abito Internazionale necessita di assistenza legale all'Estero.

Associated Law Advisors ltd mette a disposizione una rete di professionisti fiduciari esteri esperti in Diritto Internazionale e Fiscalità Internazionale. Molto spesso gli imprenditori che intraprendono un business all'estero o che semplicemente aprono una società all'estero non si preoccupano delle normative dello Stato in cui insiediano la propria attività, a volte commettendo errori che le cui conseguenze possono rivelarsi disastrose, con risvolti non solo civili ma anche penali. Basti pensare alle normative che riguardano l'IVA, che generalmente all'estero sono molto più severe di quelle italiane e configurano spesso reati penali anche per questioni che sembrerebbero minori.

Per fare un esempio la legge Maltese in merito al mancato versamento dell'IVA prevede sanzioni penali che coinvolgono tutti i membri di una società e non solo gli amministratori: nel caso sia omessa la dichiarazione IVA o ancora non sia stata correttamente versata l'IVA a Malta, la legge Maltese prevede che siano responsabili gli amministratori, il secretary, il liquidatore, l'esecutore testamentario, il reale beneficario, il trustee..ect.
Ecco che la banale dimenticanza di un adempimento obbligatorio, magari per colpa di un consulente locale non accorto, può comportare conseguenze gravi che necessitano di un'assistenza legale qualificata spesso difficile da reperire in loco, a volte anche per la diffidenza dei professionisti locali nei confronti dei soggetti non residenti.

L'Europa dell'Est, per citare un altro esempio, ha inasprito recentemente le proprie normative in merito all'evasione fiscale. La Romania, al fine di combattere l'evasione fiscale e in questo modo rientrare nei parametri Europei per poter beneficiare dei contributi UE, ha riformato il proprio diritto tributario insprendo le pene per i reati fiscali di omessa dichiarazione o dichiarazione fraduolenta, ed anche per tutti i reati tributari atti a minimizzare o azzerare il pagamento delle imposte. Con la recente riforma della normativa fiscale del 2005 (Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, che sostituisce l'analoga normativa del 1994) ha previsto pene più severe per i reati di evasione fiscale, che ora vanno da 6 mesi a 11 anni di reclusione, con scarsi benefici di pena per il condannato, indipendentemente che questo sia cittadino Rumeno oppure no e che sia residente in Romania oppure no.

Esempio interessante e spesso poco considerato anche dagli addetti ai lavori è la responsabilità patrimoniale e penale del Director (Amministratore) in Inghilterra e, in generale, nei Paesi di Common Law. Nel caso in cui, infatti, l'amministratore di una Limited contragga obbligazioni in nome e per conto di una società essendo nella consapevolezza che la società stessa non potrà poi adempiere a tali obbligazioni, questi potrebbe diventare responsabile anche con il proprio patrimonio personale: a quel punto la società non risponderebbe più limitatamente ai suoi beni ma sarebbe coinvolto anche l'amministratore: questo ai sensi dell'Insolvency ACT 1986, legge per la quale la corte inglese potrebbe decidere che il Director sia condannato a rifondere i debitori con il prorio patrimonio personale

Insolvency Act 1986
Wrongful Trading: If a company has gone into insolvent liquidation and before that liquidation took place a director knew, or ought to have known, that there was no reasonable prospect that the company could avoid the liquidation, then the court may declare that the director make a personal contribution to the company’s assets.

Per quanto concerne gli adempimenti societari Inglesi, con particolare riferimento alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie alla Camera di Commercio Inglese (Companies House) e alla locale Agenzia delle Entrate (HMRC - Her Majesty's Revenue and customs) l'amministratore che non adempia per più di tre volte negli ultimi 5 anni ad uno degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge può essere inserito in una black list che non gli permetterà di ammnistrare più nessuna società, ai sensi del Disqualification Act 1986, legge specifica che regolamenta i casi in cui un Director possa essere sfiduciato dall'amministrare companies in Inghilterra.

Altresì in materia di Recupero Crediti all'estero è essenziale essere assistiti da partner qualificati, Avvocati esperti in materia che possano illustrare preventivamente le normative del Paese di riferimento nonché assistere il creditore nella fase di recupero forzoso del credito. Esempio lampante di quanto possa essere pericoloso lavorare con l'estero senza avere le adeguate conoscenze e la corretta consulenza legale è il caso della Germania: pochi imprenditori sanno che la prescrizione riguardante i crediti in Germania è di soli 3 anni al contrario dei 10 anni della legge Italiana. Per cui un fornitore Italiano che attenda invano il pagamento delle proprie fatture per più di 3 anni, magari sulla base delle false promesse di pagamento del cliente e confidando sulla prescrizione decennale della legge italiana, potrebbe trovarsi nell'impossibilità di iniziare un'azione giudiziaria di recupero, il quanto il credito è prescritto, secono la legge tedesca. Nel caso del contratto di compravendita stante le convenzioni internazionali che a volte non forniscono un quadro normativo chiaro per ogni singola fattispecie o peggio ancora non sono accettate dagli stati coinvolti, è importante stabilire delle condizioni scritte dettino regole chiare in caso di controversia. Nel caso di un fornitore Italiano, ad esempio, sarà più conveniente inserire un'esplicita deroga nel contratto per poter beneficiare della più favorevole legge Italiana in termini di prescrizione: spesso però le aziende tedesche fanno valere il loro potere economico in fase di contrattazione, e quel punto sarà importante farsi assistere da un Avvocato per conoscere e sviscerare a fondo la legge del Paese straniero e potersi azionarein tempo nel caso in cui sorgano problemi.

La nostra esperienza nel settore societario unita alle competenze dei professionisti con i quali collaboriamo ci permettono di offire assistenza legale in vari Paesi, con particolare riferimento a

Austria
Germania
Inghilterra
Italia
Croazia
Santo Domingo
Perù
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Malta

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